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（原标题：2025年第四次临时股东大会决议公告）股票杠杆平台股 证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2025-060 北京直真科技股份有限公司2025年第四次临时股东大会决议公告。会议于2025年7月15日下午14:00在北京市海淀区召开，采取现场投票与网络投票相结合的方式，由公司第五届董事会召集，董事长袁隽主持。出席股东及股东代表67人，代表股份64,197,903股，占公司有表决权股份总数的63.0504％。 会议审议通过了以下议案：1. 关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事和独立董事的议案，选举袁隽、刘根钰、金建林、雷涛、王玉玲为非独立董事，杨文川、乐君波、王帅为独立董事；2. 关于修订公司章程的议案；3. 关于修订部分公司治理制度的议案，包括股东大会议事规则、董事会议事规则、对外担保管理制度、关联交易管理制度、独立董事工作制度和对外投资管理制度。 北京植德律师事务所律师曹亚娟、李思宁对会议进行见证并出具法律意见书股票杠杆平台股，认为会议合法有效。备查文件包括股东大会决议和法律意见书。特此公告。北京直真科技股份有限公司董事会2025年7月16日。 |
